В Харькове сотрудниками Государственной фискальной службы Украины разоблачена схема отмывания 14,4 миллионов гривен государственных средств. Об этом "Багнету" стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Сообщается, что отмывание бюджетных денег происходило со стороны должностных лиц одного из обществ с ограниченной ответственностью Харькова.

Согласно информации ГФС, областное государственное учреждение заключило договор на осуществление работ по реконструкции очистных сооружений с одним из обществ с ограниченной ответственностью города, несмотря на нарушения в ходе проведения процедуры государственных закупок.

Как отмечается, должностные лица ООО внесли заведомо ложные данные в официальные документы для сокрытия ненадлежащего исполнения договора и предоставления правомерного вида манипуляциям со средствами. 

"Для дальнейшей легализации средства, полученные от государственного учреждения, были перечислены на счета предприятий с признаками фиктивности, которые входят в состав конвертационного центра. Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, составляет 14,4 млн гривен