Сотрудники Государственной фискальной службы в г. Киеве ликвидировали деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 млн грн. Об этом "Багнету" сообщили в пресс-службе ГФС.

Установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.

В свою очередь, подконтрольные злоумышленникам компании формировали свой незаконный налоговый кредит за счет предприятий - импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами с вычетом 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили "вознаграждением" указанной группе лиц по предоставлению незаконных услуг.

Уже установлено крупнейшие предприятия - выгодоприобретатель указанной схемы.

Общий оборот проконвертированных в течение 2015-2016 годов средств составил более 530 млн. грн. Сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 88 млн грн.

По результатам проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков обнаружено и изъято 100 тыс. грн. наличными, компьютерную технику, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документацию, подтверждающие ведение незаконной деятельности.

Продолжаются следственные действия.