Сотрудники СБУ разоблачили в столице коммерсантов, которые вели бизнес на временно оккупированной территории и финансировали незаконные вооруженные формирования в т.н. “ДНР”. В противоправной схеме был задействован один из благотворительных фондов. 

Об этом "Багнету" стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

Сообщается, что предприниматели владели сетью супермаркетов, часть из которых была расположена на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Процент с прибыли, которую приносили магазины, бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов.

Во время обысков по месту жительства и офисах злоумышленников в центре Киева оперативники изъяли деньги в национальной и иностранной валюте, эквивалентные почти 2 млн гривен.   

Также у коммерсантов были изъяты документы бухгалтерской отчетности, договора, акты выполненных работ, электронные носители информации, банковские документы, четырнадцать печатей юридических фирм, через которые осуществлялись нелегальные финансовые сделки. В противоправной схеме был задействован один из благотворительных фондов.

В сообщении указывается, что открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 УК Украины. Следствие продолжается, оперативники пытаются установить и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов.