Группа лиц нелегально предоставляла услуги предприятиям и переводила безналичные средства в наличные. Об этом сообщает "Багнет" со ссылкой на  пресс-службу ГФСУ.

По информации, безналичные деньги предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования в виде оплаты за услуги, после чего конвертировались и снимались наличными участниками центра для передачи их заказчикам, за исключением 10-12%.

Общий оборот проконвертированных средств за 2014-2016 годы составил более 123 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют более 20 млн гривен.

По результатам обысков изъято 143 тыс. гривен наличными, 3 печати, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию, свидетельствующие о противоправной деятельности.