В Киеве прекратили деятельность столичного конвертационного центра с оборотом свыше 288 миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Сотрудниками налоговой милиции Киева в рамках расследования уголовного производства по ст.212 и ст.205 прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории столицы и Киевской области.

Оборот проконвертированных центром средств через расчетные счета, открытые в отделениях коммерческих банков, составил свыше 288 миллионов гривен.

"Вероятные потери бюджета составляют более 48 миллионов гривен", — сказано в сообщении.

Во время обысков по месту проживания фигурантов и в их транспортных средствах изъято 16 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документацию, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

На текущих счетах фиктивных субъектов хозяйственной деятельности арестовано средств на сумму 2,3 миллиона гривен

Следственные действия продолжаются.