Специалисты Миндоходов обезвредили незаконную схему на рынке электронных платежных систем.

Работниками финансовых расследований выявлены значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, которое является гарантом деятельности платежной системы «Web Money Transfer» на территории Украины. К тому же установлено, что правила деятельности данной платежной системы не согласовывались с НБУ.

Изъято большое количество компьютерной техники, которая обеспечивала деятельность платежной системы.

Сейчас на банковских счетах предприятий, которые входили в незаконные схемы, заблокировано свыше 60 млн. грн.

Следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы.