Налоговая милиция раскрыла преступную группу, которая легализовала доходы под прикрытием благотворительности. Об этом сообщила пресс-службе управления налоговой милиции ГНС в Харьковской области. Злоумышленники попытались воспользоваться налоговыми льготами, предусмотренными для тех, кто занимается благотворительной деятельностью.

Было установлено, что в марте 2011 г. два предприниматели, указав в декларации, что денежные средства предназначены для благотворительной деятельности, перечислили их на расчетный счет одной из частных фирм, доступ к которому имели только они. Таким образом злоумышленники завладели суммой около 400 тыс. грн. и получили возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению. Затем денежные средства были получены через банкоматы Киева с помощью пластиковых карт и распределены между организаторами операции и соисполнителями.

По данным пресс-службы, в отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело. Подозреваемые взяты под стражу. В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на имущество злоумышленников. Кроме того, предпринимаются дополнительные меры по установлению ликвидного имущества для погашения нанесенных государству убытков, а также разыскиваются лица, причастные к совершению преступления.

Напомни, «Багнет» писал о том, что в Крыму «делец» обманул банк на $800 тыс.