Фото: Бюро економічної безпеки

В Україні викрили масштабну схему ухилення від податків із оборотом до 18 млрд грн, до якої були залучені сотні компаній і підприємців.

За даними Бюро економічної безпеки, схема діяла одразу в кількох регіонах – Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях, а також була пов’язана з фінансовими каналами ЄС і ОАЕ.

Слідство встановило, що для реалізації використовували близько 500 підконтрольних компаній, з яких понад 100 мали ознаки фіктивності, а також близько 400 ФОПів. Через них формували фіктивний ПДВ-кредит без реальних операцій.

Кошти переводили у готівку або виводили за кордон через мережу компаній-нерезидентів і фінансових операцій, зокрема з використанням криптоактивів.

Організатором схеми є чоловік, який наразі переховується за кордоном. Йому та іншим учасникам вже повідомили про підозру.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків, під час яких вилучили техніку, документи, печатки та значні суми готівки. Зокрема, понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів і 20 тис. євро. Також арештовано п’ять транспортних засобів.

Чотирьох осіб затримано, трьом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Схема діяла щонайменше з 2020 року та охоплювала кілька регіонів України. За цей час її послугами скористалися понад 200 підприємств. Задокументовано ухилення від сплати податків на суму понад 56 млн грн.

Підготував: Сергій Дага