Фото: t.me/pgo_gov_ua

Правоохранительные органы разоблачили масштабную сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом более 5 млрд грн, которую организовали двое россиян и украинка. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, организаторы создали разветвленную инфраструктуру нелегального игорного бизнеса в интернете.

Через подконтрольные ИТ-компании они обеспечивали функционирование не менее пяти веб-ресурсов онлайн-казино.

Часть этих сайтов ранее работала легально, однако после аннулирования лицензий фигуранты фактически "перезапустили" их — создали новые платформы с теми же названиями и продолжили деятельность уже вне закона.

К обслуживанию работы сайтов, технической поддержке и администрированию финансовых операций привлекли еще семь граждан Украины.

Расчеты в рамках незаконной деятельности осуществлялись преимущественно в криптовалюте, в частности, в стейблкоинах (USDT).

Пользователи перечисляли средства на криптокошельки, контролируемые организаторами.

Для дальнейшей легализации доходов применялась многоуровневая схема.

Первоначально деньги аккумулировались на счетах компании, зарегистрированной в Эстонии. После этого их переводили на счета подконтрольных офшорных компаний. Таким образом, средства "очищались" и выводились в легальное финансовое обращение.

По предварительным оценкам, таким образом были отмыты активы на сумму более 5 млрд грн.

Всем участникам инкриминируется организация незаконной деятельности по проведению азартных игр в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины).

Трем организаторам дополнительно инкриминирована легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины лично.

Местонахождение остальных семи участников устанавливают. Сообщения о подозрении им передали через родственников в соответствии с законодательством.

Подготовил: Сергей Дага