Український бізнесмен Костянтин Жеваго отримав підозру у Парижі у справі про виведення понад 1,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит". Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"… в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку "Фінанси та Кредит", який перебуває у стані ліквідації.

Йому інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного.

За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит", створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку.

Її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном.

Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Генпрокурор зауважив, що під час вручення підозри Жеваго "заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування".

BAGNET нагадує, 27 вересня 2019 року нардепу Верховної Ради України III-VIII скликань Костянтину Жеваго повідомили про підозру. Він, як колишній власник АТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали  $113 млн з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього Банк "Фінанси та Кредит" було визнано неплатоспроможним.

У липні 2021 року Жеваго оголосили в міжнародний розшук. У липні 2021 року за запитом ДБР Інтерпол  опублікував "червоне оповіщення" стосовно Жеваго з метою арешту та подальшої екстрадиції.

У грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. У березні 2023 року французький суд відмовив Україні в екстрадиції банкіра.

Підготував: Сергій Дага