Фото: Офіс Генерального прокурора

Офіс Генерального прокурора викрив складну схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 мільйонів гривень.

За даними слідства, у 2023–2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого конвертаційного центру. Через підроблені фінансово-господарські документи вони створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.

Упродовж цього періоду державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 мільярда гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину коштів спрямували на рахунки підконтрольних фіктивних компаній нібито за постачання запасних частин для потреб ЗСУ.

Насправді гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За послуги з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4–5% комісії.

Слідство встановило, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованих територіях і не могли керувати українськими підприємствами або підписувати договори. Частина "власників" компаній за даними іноземних реєстрів узагалі не існує.

За аналітичним висновком Державної податкової служби, операції на суму понад 576 мільйонів гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб і перевіряють можливу наявність аналогічних схем у сфері оборонних закупівель.

Підготував: Сергій Дага