Ілюстративне фото з відкритих джерел

Функція легалізації незаконно отриманих коштів від контрагентів "Енергоатому" покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Про це повідомляє НАБУ.

Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану "пральню" пройшло майже $100 млн.

Раніше НАБУ розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували хабарі та відкати від контрагентів "Енергоатому". Вранці 10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", друга президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. Однак Міндіч заздалегідь залишив територію України.

У НАБУ заявили, що разом зі САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. 

Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики (Миронюк), а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії (Басов).

Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих".

Учасники розслідування вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

НАБУ та САП оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".

За даними народного депутата Ярослава Железняка, серед встановлених наразі учасників:

• Карлсон - Тимур Міндіч - бізнесмен - "керівник злочинної організації";
• Професор - ексміністр енергетики Герман Галущенко;
• Рокет - Ігор Миронюк, колишній радник міністра енергетики Германа Галущенка;
• Тенор - Басов Дмитро Миколайович, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом", колишній співробітник Генпрокуратури;
• четверо осіб - працівників бек-офісу з легалізації коштів.

Брати Цукермани, Михайло та Олександр теж терміново покинули Україну. За даними Железняка, саме вони вели "фінансову частину" у Тимура Міндіча. Михайло Цукерман є давнім другом дитинства родича Міндіча, Леоніда Міндіча.

Миронюка джерела Железняка називають "смотрящім"від Германа Галущенка з багатьох питань. До його офісу (точніше бек-офісу) запрошували на розмови підрядників різних проектів на державних енергетичних компаніях.  Цікаво, що Миронюк безкінечну кількість років був помічником і дуже близькою особою зрадника Андрія Деркача.

Головним по відмиванню грошей Железняк називає Айвара Омсона, громадянина Сейшел. Для розуміння, він обслуговував бізнес Коломойського, Фірташа, Рабіновича і "батька російського криміналу" Семена Могілевіча.

Підготував: Сергій Дага