Фото: Нацполіції

Колишньому народному депутату, директорці підприємства, що виступало контрагентом інвестора, та двом пособникам, які забезпечували юридичний і фінансовий супровід оборудки, оголосили підозри у привласненні 21 млн грн. Про це повідомляє Національна поліція України.

Вкладник придбав майнові права на приміщення площею понад 760 кв. м в одному з центральних районів Києва та сплатив його вартість.

Утім нерухомість йому так і не передали. Натомість об’єкт незаконно перепродали через підконтрольні структури — спершу українським компаніям, а згодом іноземній фірмі. Отримані кошти були переведені в готівку.

Правоохоронці задокументували повну схему заволодіння коштами. Встановлено, що підприємства, залучені до схеми, були спеціально створені та входять до групи компаній, яка належить народному депутату України VII і VIII скликань.

У межах досудового розслідування були відтворені всі етапи злочину — від укладання фіктивних договорів і зміни власників до виведення коштів через компанії-нерезиденти та готівкові операції.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів були вилучені мобільні телефони, документи та цифрові носії, які містять докази координації дій між учасниками групи, переміщення коштів та підготовки документів, пов’язаних із незаконним відчуженням об’єкта.

Чотирьом особам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою), ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена організованою групою.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двом із підозрюваних вручені клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 5 млн грн. Ще двоє фігурантів перебувають за межами України — готуються документи для їх оголошення у міжнародний розшук.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі учасники злочинної групи, додаткові епізоди протиправної діяльності та канали виведення коштів.

Як повідомляв BAGNET, гендиректору держпідприємства "Ліси України" повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 7,9 млн грн.