Фото: dbr.gov.ua

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали номинального владельца компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up.

Реальными ее владельцами являются граждане россии, сообщает ГБР.

Следствие установило, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, которое получило соответствующую лицензию.

Кроме того, стало известно, что он долгое время находился на территории Республики Кипр, где контактировал с гражданами рф — реальными владельцами онлайн-казино.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании задержанному номинальному владельцу меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках расследования деятельности этой компании, следователи ГБР совместно с Госслужбой финмониторинга выявили факты сотрудничества ее представителей с рф.

В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями российского капитала и подсанкционными субъектами, находящимися под контролем государства-агрессора.

Также выяснено, что компания действовала под прикрытием других субъектов, которые находятся в поле зрения правоохранителей.

Работники ГБР провели комплекс процессуальных действий с привлечением технических экспертов, которые подтвердили, что деятельность казино негативно влияла на боеспособность ВСУ.

Следствие установило, что связанные с онлайн-казино лица вели хозяйственную деятельность на территории так называемой "ЛНР", наполняя бюджет рф.

За эти средства финансировались силовые структуры, оборонно-промышленный комплекс рф, а также военные действия против Украины.

Кроме того, после начала полномасштабного вторжения фактические владельцы онлайн-казино финансировали ветеранов так называемой "спецоперации".

Само казино продолжает работать на территории рф и на российских веб-ресурсах.

На основе собранных доказательств по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины работники ГБР сообщили о подозрении фактическим владельцам казино, директору, а также лицам, связанным с его деятельностью.

BAGNET напоминает, президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д, которым ликвидируется Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

Согласно законопроекту, также вводится ряд ограничений для азартных игр в Украине, в частности усиливается контроль за онлайн-казино.

Подготовил: Сергей Дага