Государственное бюро расследований совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции сообщили о подозрении участникам схемы, незаконно завладевшим имуществом акционерного общества «Киевгорстрой» на сумму более 282 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, схему организовали бизнесмены — владелец одного из предприятий-управителей фонда финансирования строительства и директор компании, через которую осуществлялась оплата покупки недвижимости. В ГБР говорят, что участники сделки подделывали документы и без ведома застройщика осуществляли продажу имущественных прав на объекты недвижимости. Общая сумма ущерба превышает 282 млн гривен.

Правоохранители сообщили о подозрении участникам этой схемы. Так, организатору схемы объявили подозрение в организации противоправного завладения имуществом, что повлекло тяжкие последствия, и несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом — ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины.

Директору предприятия, через которое осуществляли оплату приобретения недвижимости, обвиняют в пособничестве противоправному завладению имуществом. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В ходе следствия правоохранители также разоблачили работника налоговой службы и сотрудника госбанка. Они, как сообщают в ГБР, предоставляли информацию по поводу ряда обществ, в частности номера, даты открытия и закрытия счетов, информацию о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость и единого социального взноса, информацию о месте учета, состоянии счетов, движении средств по ним и другое.

Налоговику сообщили о подозрении по ч. 2 статьи 362 и ч. 1 статьи 361-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 3 лет заключения. Сотрудника госбанка также обвиняют в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом — ч. 1 ст. 361-2. Его могут посадить за решетку на срок до 2 лет.осударственное бюро расследований совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции сообщили о подозрении участникам схемы, незаконно завладевшим имуществом акционерного общества «Киевгорстрой» на сумму более 282 млн грн.

Подготовила: Нина Петрович