В крупных банках Швейцарии начались проверки клиентов из России касательно соблюдения антиофшорных законов, сообщают "Ведомости".

Известно, что финансовый холдинг UBS, специализирующийся на private banking, уже уведомил своих российских клиентов о необходимости предоставить копию уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Сотрудники банка начали обзванивать клиентов и сообщать им о новых требованиях. При этом данная норма еще не включена в перечень официальных требований, но руководство банка планирует сделать это в ближайшее время.

Информацию о телефонном разговоре с менеджерами банка на тему наличия КИК подтвердил один из клиентов. Он сообщил, что сотрудник UBS, предупредив о необходимости предоставить соответствующее уведомление, пояснил, что если это требование не будет выполнено, банк будет вынужден закрыть счет. Это связано с тем, что стандарты, соблюдаемые UBS, достаточно высоки, и банк не намерен сотрудничать с физлицами, не соблюдающими законодательство.

В UBS подтвердили информацию о том, что начали рассылать информацию своим клиентам о налоговых рисках. Аналогичные уведомления получают также клиенты Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group.

Ранее швейцарские банки также могли потребовать от российских клиентов уведомление о КИК, стараясь обезопасить себя от обвинений в причастности к отмыванию средств.