Згідно зі зібраними під час розслідування доказами, вони допомогли відмити колишньому міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову понад 35 мільйонів євро. Йдеться про приховування доходів, одержаних злочинним шляхом, і спрямування їх на легальну господарську діяльність.

Справа стосується періоду, коли Степанов був директором української державної компанії «Поліграфічний комбінат «Україна».

За даними українських правоохоронців, Степанов, у 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату», купив на підставних осіб естонську компанію, поставивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці — постачання продукції через «потрібну» компанію. Потім він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію.

Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною в 4-6 разів вартістю. За даними слідства, упродовж 2013-2016 років через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.

Ексміністра Степанова заочно заарештували за цією справою.

Дії усіх 5 підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 ККУ: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ).

Підготувала: Ніна Петрович