Сотрудники налоговой милиции совместно с сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, который за год незаконно перевел в наличные около 200 млн гривен.

Как рассказал «Багнету» начальник отдела Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Днепропетровской области Андрей Лепеха, в состав центра входили пять человек. Организатором был опытный экономист, который ранее привлекался к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство, а офисы злоумышленники арендовали исключительно в банковских учреждениях, что обеспечивало им некоторое прикрытие. Клиентами центра являлись 40 предприятий с разных областей Украины, которым они помогали минимизировать платежи в госбюджет.

Правоохранителями было установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства своих клиентов. Затем они подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у предприятий.

В результате оперативно-следственных мероприятий в офисах злоумышленников была изъята наличность на сумму свыше полумиллиона гривен, финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, 29 печатей фиктивных предприятий.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Напомним, как сообщал «Багнет», в ноябре в Днепропетровске был ликвидирован крупный конверт-центр с оборотом в 200 млн гривен.

Евгения Ким