Налоговая милиция Левобережного района Днепропетровска совместно с прокуратурой Индустриального района Днепропетровска на текущей неделе ликвидировали конвертационный центр, через который в теневой сектор экономики было выведено 200 млн грн, сообщает ИА «НАШ ПРОДУКТ».

По данным Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, житель Днепропетровска и житель Донецка, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий с расчетными счетами в трех банках региона, на которых аккумулировались средства клиентов центра.

«Они подделывали документы бухгалтерской отчетности, по которым якобы полученную наличность использовали на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц», – говорится в сообщении.

Чтобы избежать проблем с контролирующими органами, организаторы часто меняли расположение своего подпольного офиса.

Во время обысков на счетах банковских учреждений и в офисах было обнаружено и изъято около 1 млн грн наличных средств, 6 печатей и штампов фиктивных и транзитных фирм, а также первичная документация и оргтехника, из которой осуществлялось управление банковскими счетами через систему «клиент-банк».

Один из организаторов конвертационного центра задержан в ходе спецоперации, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, как сообщал «Багнет», ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра, с помощью которого владельцы и должностные лица одного из коммерческих банковских учреждений области незаконно обналичили более 540 млн. гривен.

Евгения Ким