Работники налоговой службы прекратили деятельность преступной группы, в состав которой входили должностные лица Государственного комитета Украины по материальному резерву, ряда банковских учреждений Киева, а также служебные лица предприятий с признаками фиктивности. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

По данным налоговой, на протяжении 2009 года эта группа лиц организовала схему проведения бестоварных операций по закладке в Госкомрезерв зерна и других товарно-материальных ценностей с последующим присвоением через конвертацию выделенных для указанных целей государственных средств на сумму более 150 млн. грн. Средства легализовали работники банков, подделывая документы с целью маскировки источника незаконного их происхождения.

В банках, где были открыты счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, вовлеченных в указанную схему, и через которые осуществлялась конвертация средств, были изъяты финансовые документы фиктивных предприятий с признаками подделки, а также документы, связанные с незаконной выдачей кредитов указанным фиктивным структурам на сумму свыше 200 млн. грн.

На расчетных счетах фиктивных предприятий-участников указанной противоправной схемы арестовано более 1,6 млн. грн. Также изъято наличных средств на сумму более 1,2 млн. грн.

По результатам проведенных мероприятий в порядке ст. 115 УПК Украины задержаны 7 человек, 4 из которых на сегодняшний день арестованы, пишет УНИАН. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

На данное время следственно-оперативной группой проводится сбор доказательной базы преступной деятельности указанной группы лиц по проведению бестоварных операций в системе Госкомрезерва с другими видами товарно-материальных ценностей (продукты питания, горюче-смазочные материалы, шины автомобильные).

Кроме того, осуществляется отработка 176 предприятий – «клиентов» вышеуказанных фиктивных субъектов ведения хозяйства, которыми был безосновательно сформирован налоговый кредит на сумму свыше 700 млн. грн. (общий объем проведенных операций - более 4,2 млрд. грн.), проинформировали в ГНА Украины.