Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области ликвидировали «конвертационный» центр, денежный оборот которого за период 2008-2010 годов составил более 6 млрд. грн, сообщает ИА «НАШ ПРОДУКТ».

Центр действовал на территории города Донецка. Основными его услугами были конвертация безналичных средств в наличность, минимизация налоговых обязательств, легализация доходов, полученных незаконным путем. В результате проведенных обысков правоохранители изъяли налички на сумму 1 млн. 120 тыс. грн, 50 тыс. долл., векселей на сумму 14 млн. грн, 16 печатей предприятий с признаками «фиктивности» и прочее.

Прекращение деятельности донецкого «конвертационного» центра осуществляется в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.