Как сообщает ИА «НАШ ПРОДУКТ», конвертационный центр с оборотом до 350 миллионов гривен накрыли в Одесской области.

Для «отмывания» денег преступники использовали реальные и фиктивные фирмы. Как предполагают представители СБУ, через центр могли пройти миллиарды гривен. 

В преступных махинациях было задействовано 80 предприятий, печати которых изъяли при обыске в офисе центра. Годовой оборот их составлял от 100 до 350 миллионов гривен. Участники преступления получали валюту с банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений.

Четверо участников преступления задержаны. Кроме того под арестом находится несколько автомобилей, частные дома и другое имущество, средства на банковских счетах. Кроме того, изъяты значительные суммы в различной валюте на общую сумму 2 миллиона гривен.

Против задержанных возбужденно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.