Для перевода безналичных средств в наличные, а также уклонения от налогов члены преступной группировки создали систему из тридцати «буферных» фирм и ряда частных предпринимателей Киева и Житомирской области, сообщает пресс-служба СБУ. Фиктивные предприятия якобы занимались реализацией товаров народного потребления и предоставлением различных услуг. На самом деле «комбинаторы» занимались манипуляцией с финансово-отчетной документацией.

Полученные в результате деньги члены группировки использовали для финансирования рейдерских атак на производственные и торговые предприятия Киевской области, а также для юридической поддержки незаконных схем и положительного решения судебных дел.

СБУ провела обыск в офисных и жилых помещениях конвертационного центра и выявила 22 компьютера с системами банк-клиент, где кроме «теневой» бухгалтерии хранились рейдерские схемы незаконного захвата предприятий, часть акций которых принадлежит государству. Было изъято также печати 30 фиктивных коммерческих предприятий, которые использовались в теневых схемах.     

Против правонарушителей возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.