СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 50 миллионов гривен
Злоумышленники использовали нелегальную структуру для перевода в наличность бюджетных средств, выделенных на ремонт жилищно-коммунального хозяйства
В Луганской области сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра, который использовался правонарушителями для перевода в «теневое» обращение финансовых ресурсов государственного бюджета Украины и разворовывания кредитных средств банковского учреждения с государственной частью собственности, сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ установили, что организаторами конвертационного центра являются руководители одной из коммерческих структур Луганской области. Злоумышленники использовали нелегальную финансовую структуру для перевода в наличность безналичных бюджетных средств, которые выделялись на финансирование строительства и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства Луганской области. Это позволяло злоумышленникам уклоняться от уплаты налога на прибыль.
Кроме того, правоохранители выявили, что в конце 2008 года государственный банк предоставил этой коммерческой структуре кредит в размере 450 тысяч гривен, для получения которого должностные лица фирмы использовали подделанные документы о наличии залогового имущества, которое фактически предприятию не принадлежали.
По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело.