Конвертационный центр в Днепропетровске работал под видом строительной фирмы. Помимо нее, злоумышленники (трое жителей Днепропетровска) зарегистрировали порядка 10 фирм- «бабочек». Все субъекты хоздеятельности, зарегистрированные преступниками, заведомо создавались не для осуществления уставной деятельности, - утверждает пресс- служба налогового ведомства. Представитель ГНАУ, в интересах следствия пожелавший остаться неназванным в СМИ, пояснил журналистам «Багнета», что посредством осуществления фиктивных сделок, в ходе которых, якобы осуществлялись платежи за несуществующие товары и услуги, злоумышленники «прокачивали» средства через счета фиктивных фирм и, в итоге, обналичивали деньги.

Таким образом, преступники вывели из легального оборота порядка 120 млн. грн. Незаконными услугами воспользовались несколько предприятий Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областей. Незаконные финансовые схемы практиковались конвертационным центром на протяжении двух последних лет. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.