Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области разоблачили организованную преступную группу (ОПГ), состоящую из должностных лиц одного из филиалов коммерческого банка и частной компании. В состав ОПГ входили директор филиала банка, начальник отдела и начальник службы безопасности, а также директор компании, сообщили корреспонденту «Багнета» в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Следствием установлено, что руководитель филиала банка имел полномочия от руководства главного офиса финансового учреждения на заключение, разрыв, изменение и дополнение кредитных договоров в пределах 200 тысяч гривен.

Злоумышленники подыскивали людей, на которых оформляли фиктивные кредитные обязательства и договоры залога ипотеки. Кроме того, подбирались лица, выступавшие поручителями по фиктивным кредитам.

Также аферисты подготавливали фиктивные справки о зарплате, расходные накладные на товарно-материальные ценности, и тому подобное.

Участники ОПГ заключили 19 фиктивных кредитных договоров на подставных лиц и присвоили 2,2 млн гривен, принадлежащих банку.

Кроме того, злоумышленники отмыли через фиктивное предприятие около 290 тысяч гривен.

Против участников ОПГ было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) и ч. 3 в. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

В ходе досудебного следствия возмещено 1,25 млн гривен. На имущество злоумышленников наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.