СБУ в Запорожье разоблачила канал финансирования терроризма через выплаты псевдопереселенцям

Об этом сообщает СБУ, передает Эспрессо.ТВ.

Правоохранители установили, что организаторы схемы привлекли к ее реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города.

Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, которые фиктивно зарегистрировались переселенцами в Запорожской области.

По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карты, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированные территории.

Организаторы сделки регулярно платили проценты с нелегального бизнеса представителям "ДНР". Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального Украины, во время попытки снятия в банке более ста тысяч гривен.

По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти 12 млн грн.