Установлено, что три местных жителя открыли почти 25 фиктивных фирм, через счета которых переводили средства, полученные преступным путем. Действуя по такой схеме, злоумышленники ежемесячно переводили в наличность почти 500 тыс. гривен, сообщили корреспонденту «Багнета» в пресс-службе СБУ.

В ходе следствия в 5 банках наложены аресты на все текущие счета фиктивных предприятий и арестовано свыше 300 тысяч гривен. Во время обысков у конвертаторов изъяты 25 фиктивных печати, 10 компьютеров, финансово хозяйственная документация и более 400 тысяч гривен наличными.

По материалам СБУ прокуратура возбудила против аферистов уголовное дело по признакам признаками преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Следствие продолжается.