Работу «прачечной» по отмыванию денег организовали три жителя Южной Пальмиры. Установлено, что для отмывания бюджетных средств мошенники создали ряд фиктивных фирм, через которые безналичные деньги переводили в наличные, сообщи корреспонденту «Багнета» в Центре общественных связей ГУМВД Украины в Одесской области.

За три года деятельности «прачечной» конвертаторы отмыли свыше 100 млн гривен.  Мошенникам также инкриминируют уклонение от уплаты налогов.

Как подчеркивают милиционеры, мошенники искусно оформляли поддельные документы и завышали расходы «липовых» фирм.

Во время обысков у них изъято 30 печатей фиктивных фирм и более 500 тыс. гривен наличными.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по фактам создания фиктивных компаний, подделки и использования документов, печатей, штампов и бланков.

Сейчас следствие устанавливает другие факты деятельности конвертаторов. Также устанавливаются личности их возможных соучастников.

Наложен арест на банковские счета, личное имущество членов группы и созданных ими предприятий.

С начала года это уже четвертый подпольный конвертационный центр, который разоблачили работники одесского УБОП.

Кстати, как уже сообщал «Багнет», недавно подобную «прачечную» ликвидировали работники СБУв Киеве. Правда в отличие от Одессы, киевляне выводили безналичные денежные средства в оффшорные зоны Южной Америки.

Кроме того махинаторы проводили расчеты за импортные промышленные и продовольственные товары, которые завозятся в Украину контрабандным путем. Этой схемой пользовались ряд крупных субъектов ведения хозяйства из всех регионов страны. Работникам спецслужбы удалось пресечь перевод 250 миллионов гривен на счета оффшорных компаний на Каймановых островах.

Также «Багнет» сообщал и о том, что Государственный комитет финансового мониторинга Украины, анализируя операции, которые подлежат обязательному мониторингу, подозревает банк «Надра» в отмывании части денег, предоставленных для финансового оздоровления банка.

В частности, только в течение одной недели в ноябре 2008 года, через ряд компаний было выведено 461млн гривен, которые банк получил от НБУ.

Специалисты Госфинмониторинга утверждают, что перечисление средств осуществлялось с использованием популярной у конвертаторов схемы отмывания денег с помощью бестоварных топераций.