Список банков, причастных к отмыванию денег, огласил сегодня журналистам председатель СБУ Валентин Наливайченко после совещания с президентом Украины Ющенко, сообщили «Подробности».  

 

Среди этих банков, в частности, «АктаБанк», банк «Даниэль», банк «Юнекс». Председатель СБУ добавил, что среди банков, связанных с отмыванием средств, нет тех, которые входят в первую двадцатку крупнейших украинских финучреждений.

 

Наливайченко отметил, что президент намерен созвать совещание, посвященное ситуации с нарушением законодательства в банковской сфере, на которое будут приглашены представители около 30 банков.

 

Следствие со стороны СБУ и ГПУ по этому, подчеркнул Наливайченко, продолжается. В случае необходимости будут возбуждены уголовные дела против должностных лиц вышеназванных банков.

 

Говоря о деятельности выявленного СБУ конвертационного центра, Валентин Наливайченко отметил, что его участники предоставляли услуги около 300 предприятиям по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур.

 

К отмыванию средств были причастны банковские учреждения в Киеве и Днепропетровске.

 

По результатам расследования наложен арест на счета 20 коммерческих структур, которые использовались в преступных сделках. В киевских структурах заблокированы средства на общую сумму свыше 1,5 млн грн., а в Днепропетровске «арестовано» свыше 1 млн грн.