Недобросовестные налогоплательщики из корыстных целей решили попробовать такую ??довольно привлекательную в финансовом плане отрасль коммерческой деятельности, как выполнение подрядных работ для промышленных гигантов Мариуполя. Злоумышленники учли тот факт, что металлургические предприятия испытывают настоятельную потребность в выполнении различного рода строительно-монтажных работ, при этом исправно перечисляют «кругленькие» суммы на счета исполнителей.

Как рассказал 23 сентября оперуполномоченный отдела государственной службы борьбы с экономическими преступлениями Мариупольского ГУ Игорь Ткачев, два директора вступили в преступный сговор и воспользовались классической схемой уклонения от уплаты налогов. Чтобы минимизировать отчисления в государственную казну, фигуранты создали несколько фиктивных фирм, с которыми якобы заключали целый ряд соглашений на поставку строительных материалов и предоставление транспорта. Таким образом, должностные лица намеревались «сэкономить», ведь на самом деле ничьими услугами не пользовались, а в сфальсифицированные документы вносили значительные статьи расходов. Как только деньги поступали на счета, их сразу же переводили в наличные, соответственно никаких налоговых платежей не платилось. Стоит отметить, что мнимые учреждения возглавляли люди абсолютно разных социальных статусов: от бомжей до студентов, проживавших в Днепропетровской области. Вымышленные распорядители даже не подозревали, что на их имя зарегистрированы коммерческие структуры. В показаниях они всячески отрицали свое участие в бюджетных махинациях.

После проведения ряда обысков и выемок соответствующей документации была назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая показала: выявлены грубые нарушения налогового законодательства. Результат преступной деятельности двух управленцев исчислялся в три миллиона гривен.

Предприимчивые дельцы живут и работают в Мариуполе с рождения. Они - представители среднего бизнеса, до 35 лет, которые решили, нарушая Закон, использовать местный промышленный ресурс с целью личного обогащения. Однако своей вины псевдозасновникы не признают и не проявляют особого желания вести диалог со следствием.

Изобретательным руководителям обоснованно предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.3 ст.212 - (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) и ч.2 ст. 366 - (служебный подлог, повлекший тяжелые последствия). По первой нормой им грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и конфискация имущества, по второй - лишение свободы до 5 лет.

Чтобы своевременно противостоять аналогичным преступным объединением хотят «заработать» путем обмана государственных структур, оперативные сотрудники ГСБЭП горуправления милиции совместно с прокуратурой Мариуполя осуществляют проверки всех подрядных организаций города.

Напомним, ранее «Багнет» публиковал фоторепортаж о том, как судья-колядник Зварыч «схлопотал» десятку.

По материалам ЦСО МВД Украины