В ходе реализации материалов относительно группы лиц с признаками организованной преступной группы, в состав которой входят бывшие работники налоговой службы, сотрудники МВД и других правоохранительных органов, в Харькове задержано 9 лиц. Материалы об этой группе, которая занималась фиктивным предпринимательством и отмыванием средств, были зарегистрированы 9 июня.

22 июня около 15 часов около магазина «Норма», расположенного в Харькове по проспекту Ленина, был задержан гражданин Н., который в своем автомобиле «Toyota Camry» передал денежные средства в сумме 400 тыс. грн. и бухгалтерские документы 5 предприятий гражданину К. Одновременно началось проведение обысков в разных местах города работниками Департамента внутренней безопасности МВД Украины и отдела внутренней безопасности в Харьковской области СВБ ГУБОП МВД Украины.

Всего в офисах частных фирм, помещениях фигурантов и их автотранспорте было проведено больше 20 обысков.

В результате проведенных мероприятий было изъято около 1,6 млн грн., большое количество бухгалтерской документации, печати фиктивных предприятий Харькова и Киева, факсимиле подписей их руководителей и незаполненные бланки фирм с подписями руководителей.

Кроме того, во время обысков было изъято большое количество компьютерных системных блоков, ноутбуков, носителей информации, мобильных телефонов и sim-карт.

В следственное управление ГУМВД Украины в Харьковской области из офисов были доставлены граждане, из которых восемь задержаны в порядке ст.115 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания ГУМВД Украины в Харьковской области.

Наложены аресты на банковские счета частных фирм, сообщил ОСО ГУМВД Украины в Харьковской области.

Напомним, ранее мы писали, что в Николаеве поймали высокопоставленного милиционера-сутенера.

Источник: МАИР