Правоохранители Донецкой области пресекли преступную деятельность двух центров, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. Как сообщил во вторник, 8 февраля, отдел по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, годовой оборот конвертационных центров составлял около 1 миллиарда гривен. В состав так называемых «конвертов» входило более 30 фиктивных субъектов предпринимательства.

Один из них предоставлял услуги по незаконному обналичиванию денежных средств и минимализации налоговых обязательств предприятиям трех областей Украины: Киевской, Донецкой и Луганской. Организаторы второго центра осуществляли свою преступную деятельность в одном из коммерческих банков Донецка, в котором они хранили и выдавали незаконно обналиченные денежные средства.

Как сообщил заместитель начальника управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД Украины в Донецкой области Юрий Федько, в рамках следственных действий правоохранителями проведено более 50 обысков, в ходе которых изъяты печати, документы, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также деньги в сумме более 8 миллионов гривен и ценные бумаги (векселя), которые использовались для обналичивания денежных средств, на общую сумму свыше 200 миллионов гривен.

На расчетных счетах подконтрольных данным конвертационным центрам фиктивных предприятий арестовано более 20 миллионов гривен. В настоящее время по фактам должностных преступлений и фиктивного предпринимательства возбужден ряд уголовных дел. К ответственности привлекаются 8 организаторов двух конвертационных центров, в числе которых и должностные лица коммерческих банков.

Напомним, как сообщал «Багнет», большинство зарегистрированных в Украине фирм являются фиктивными, или не платят налоги. На каждые 19 трудоспособных украинцев приходится одно «сомнительное» предприятие.

Александр Ларин