Отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно с управлением налоговой милиции ГНА в городе Севастополе было выявлен конвертационный центр на базе 7 субъектов хозяйственной деятельности городов Киева и Севастополя. Об этом пишет ИА «НАШ ПРОДУКТ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ГНА Украины.

Оборот средств по расчетным счетам конвертационного центра за период с июля 2009 по настоящее время составил более 30 млн гривен.

Выяснилось, что налоговая отчетность подписывалась лицом, зарегистрированным в Киевской области, которая фактически не имела жилья, родственников и с 2007 года числилась умершей. Преступники зарегистрировали вышеуказанные субъекты хозяйственной деятельности по поддельному паспорту.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, на выходе из учреждения банка был задержан курьер конвертационного центра, у которого были обнаружены и изъяты наличные средства на общую сумму 335 тысяч гривен и бухгалтерские документы фиктивных предприятий.

Прокуратурой Севастополя возбуждено уголовное дело, а на счета центра наложены аресты. В данный момент продолжаются следственные действия по обеспечению возмещения ущерба, нанесенного государству.

Как сообщал ранее «Багнет», в Полтавской области правоохранители задержали группу аферистов из Харькова, которые незаконно завладели 20 тыс. кв. м нежилой недвижимости общей стоимостью более 27 млн грн.