Парламентский комитет по вопросам финансов рекомендует Верховной раде принять в целом законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает ИА «НАШ ПРОДУКТ».

Законопроект (реестр. №3062) направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма.

Как рассказал корреспонденту «Багнета» первый заместитель председателя парламентского комитета Станислав Аржевитин, документ также предусматривает формирование своеобразной базы данных общегосударственной аналитической информации, позволяющей правоохранительным органам Украины и иностранных государств выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Действие закона будет распространяться на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц, их филиалы, представительства и другие отдельные подразделения, которые обеспечивают проведение финансовых операций на территории Украины и вне ее пределов в соответствии с международными договорами, согласованные с Верховной Радой Украины.

Согласно тексту документа, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, считаются действия связанные со средствами (собственностью), полученными (добытыми) в результате совершения преступления с укрывательством источника их происхождения, и содействие лицу, которое является соучастником в совершении данного преступления.

«Законопроект «гармонично» вобрал в себя лучший Европейский и мировой опыты, и отвечает всем новым требованиям 40+9 Рекомендаций Группы из разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF). Кроме того, он соответствует требованиям Директивы Европарламента и Совета Европы от 26 октября 2005 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания средств и финансирования терроризма, а также Конвенции Совета Европы 2005 года об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем и Варшавской конвенции о финансировании терроризма», - объяснил Аржевитин.

По его словам, ключевыми моментами нового закона являются привлечения к категории субъектов первичного финансового мониторинга (подотчетных учреждений) таких представителей нефинансового сектора, как нотариусы, адвокаты, торговцы недвижимостью, торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями и аудиторы

«Отдельное внимание в законопроекте уделено политическим деятелям. Отчетность относительно этих лиц является первоочередной обязанностью всех субъектов, которые задействованные в системе предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма», - подчеркнул Аржевитин.

Он объяснил, что на заседании комитета особое внимание акцентировалось на необходимости внесения изменений в Гражданский кодекс Украины и банковское законодательство в связи с принятие этого законопроекта.

«Этим изменения законодательства, в частности, позволят предупреждать подозрительные финансовые операции без соответствующего судебного решения. К тому же субъекты первичного финансового мониторинга имеют право останавливать финансовые операции сроком на два рабочих дня. Кроме того, в законопроект содержит положение о международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. В частности, предусматривается, что конфискация доходов, полученных преступных путем, проводится сразу же после возбуждения соответственного дела, на территории той страны, где зафиксировано подобное преступление», - подчеркнул первый заместитель профильного парламентского комитета.

По словам Аржевитина, конфискованные средства подлежат возвращению в Украину согласно международным договорам.

«Средства, полученные Украиной по таким международным договорам, поступают на счет специального фонда Государственного бюджета Украины, если другое не установлено законом», - резюмировал Аржевитин. 

Очевидно, что члены профильного парламентского комитета вынуждены форсировать принятие этого законопроекта в связи с тем, что, как уже сообщал «Багнет», в начале марта нынешнего года FATF внесла Украину в список государств, имеющих недостатки в режиме финансового мониторинга.

Кстати первый законопроект в этом направлении был принят парламентом, однако его необоснованно ветировал бывший глава государства Виктор Ющенко.

Если до мая эти законопроекты не будут приняты, в июне Украину могут внести в черный список FATF.