В связи с пребыванием экс-премьера Юлии Тимошенко в Качановской исправительной колонии № 54 Харьковской области, уголовное дело по ее обвинению в организации сокрытия валютной выручки, организации неоднократного уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 16 млн грн., хищения и покушения на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн. НДС, служебного подлога и покушении на растрату чужого имущества - средств государственного бюджета в сумме 405,5 млн долларов США направлено по подследственности в следственный отдел УСБУ в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе расследования дела установлено, что одним из способов хищения бюджетных средств было введение финансовой схемы сокрытия валютной выручки и создание документальной видимости расчетов за товарно-материальные ценности оффшорными компаниями с корпорацией «Единые Энергетические системы Украины».

17 января 2012 вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности», согласно которому исключено уголовную ответственность за совершение отдельных противоправных деяний, в т.ч. сокрытие валютной выручки.

В связи с тем, что законодательством декриминализировано ст. 207 УК Украины (80-1 в редакции 1960 г.) уголовное дело по обвинению Тимошенко в части организации сокрытие валютной выручки закрыт.

Расследование дела по другим эпизодам преступной деятельности Тимошенко продолжается.

Как сообщал «Багнет», 30 декабря Юлия Тимошенко была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.