Йому інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За інформацією слідства, після набуття громадянства України у 2012 році він продовжив свою підприємницьку діяльність на території України, ставши податковим резидентом. Однак, усупереч вимогам податкового законодавства, не задекларував отриманих за кордоном доходів і не сплатив податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд гривень.

Зокрема, як додали в ДБР, ексдепутат отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд грн (на момент продажу це становило декілька мільярдів доларів) від продажу інвестиційних активів – акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Кіпру. Через це, кажуть слідчі, до Державного бюджету України не надійшли кошти в особливо великих розмірах. 

Необхідні слідчі дії тривають.

У повідомленні не вказано імені народного депутата, однак з матеріалів справи зрозуміло, що мова саме про нього. 

Підготувала: Ніна Петрович