Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидировали в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 174 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 УК Украины была установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по уклонению от уплаты налогов путем незаконного формирования искусственного налогового кредита по НДС и завышение расходов.

"Для реализации преступных намерений фигуранты зарегистрировали/приобрели ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или полученные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и возвращались клиентам за исключением 11-13%, которые служили вознаграждением фигурантам за предоставленные незаконные услуги. При этом налоговый кредит подконтрольным компаниям формировали от группы предприятий — импортеров, которые реализуют импортируемую продукцию за наличные. Общий объем средств, проконвертированных течение 2017-2018 годов с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий, составил около 174 млн. грн", — указывается в сообщении ГФС.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов в Одессе и области, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 1 млн. 33 тыс. грн., печати и штампы предприятий-нерезидентов, предприятий реального сектора экономики и фиктивных СХД, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, компьютерная техника и др. Сейчас продолжаются следственные действия.