Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры остановили работу мощного межрегионального конвертационного центра. Как сообщает BAGNET, ссылаясь на пресс-службу ГФС, в рамках расследования уголовного производства по ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

"Для реализации преступных намерений фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых клиенты конвертационного центра – предприятия реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы", – сказано в сообщении.

После фигуранты снимали эти деньги со счетов подконтрольных предприятий наличными через кассы банков и возвращали заказчикам конвертации за исключением 10% от суммы, которые послужили вознаграждением злоумышленникам за предоставление незаконных услуг.

Таким образом, в течение 2018-2020 гг. было проконвертировано 162 млн грн, сообщили в ГФС.

"На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства одного из фигурантов, по результатам которых из незаконного оборота изъяты почти 3,3 млн грн наличными, 303 печати подконтрольных предприятий, средства связи, регистрационные документы и первичная финансово-хозяйственная документация, факсимиле подписей, компьютерная техника и электронные носители информации с данными о противоправной деятельности. Следствие продолжается", – добавили в ведомстве.