В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более миллиарда гривен в год. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, противоправный бизнес действовал с 2017 года.

"Злоумышленники на заказ "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного перевода средств в наличные с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в "теневой" сектор экономики", - рассказали в СБУ, добавив, что среди заказчиков таких услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

Во время обысков в столице в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 млн наличных денег в различных валютах в гривневом эквиваленте.

Также были обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати "офшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за границу, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.

Кроме того изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, которая подтверждает противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.