По его словам, на втором месте - операции с недвижимостью. Третье место занимает неорганизованный рынок ценных бумаг, а именно - использование ценных бумаг на предъявителя, когда тяжело определить, кто является действительным их владельцем.

Гуржий отметил, что в год Госфинмониторинг получает около 700 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях. Только в текущем году - около 400 сигналов на сумму 18 млрд. грн. были подтверждены и переданы в правоохранительные органы.