К примеру, нотариусов обязали информировать государство о финансовых шагах клиентов, превышающих 80 тысяч гривен, в частности:

- перевод средств на анонимный счет за границу и наоборот - поступления денег в Украину;

- покупка (продажа) дорожных чеков;

- открытие счета с внесением на него средств в пользу третьего лица;

- размещение драгоценных металлов и других ценностей в ломбарде.

Изменения в закон касаются также договоров купли - продажи недвижимости. Сумма в более 400 тысяч гривен может вызвать подозрение у чиновников. А это только стоимость однокомнатной квартиры в столице.

В Государственном комитете финансового мониторинга утверждают, что контролировать будут не всех, то есть выборочно.

Напомним, 21 августа вступила в силу новая редакция Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

По мнению эксперта, закон, в частности, не выведет рынок недвижимости из тени в ближайшее время.