Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) выполнила требование стран G20, в октябре 2009 года настоявших на формировании до конца февраля 2010 года нового черного списка государств, которые представляют риск для мировой финансовой системы, сообщает газета «КоммерсантЪ-Украина».

В новом списке FATF фигурируют три категории государств, не сотрудничающих в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Первую категорию представляет Иран. Во второй категории – Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия. Эти страны не подготовили планы по устранению существенных недостатков в национальных системах противодействия отмыванию денег к февралю 2010 года. В третьей категории – страны, не устранившие к вышеуказанному сроку законодательные пробелы, позволяющие своевременно пресекать преступную деятельность. В частности, Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. С мониторинга FATF снят Узбекистан.

Украина до февраля также должна была ужесточить финансовый мониторинг, однако необходимые законы так и не приняла. Поэтому FATF внесла нашу страну Украину в список государств, имеющих недостатки в режиме финансового мониторинга и выразивших намерение их устранить. В этом списке фигурирует еще 19 стран. В частности, Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка.

В Госфинмониторинге опасаются, что Украина может попасть в черный список в начале лета. Поскольку в мае предстоит отчитаться перед FATF о выполнении обязательств, взятых на себя нашей страной. А для их выполнения Верховной Раде предстоит принять два законопроекта: о борьбе с отмыванием денег и о борьбе с терроризмом.

Кстати первый законопроект уже был принят парламентом, однако его необоснованно ветировал бывший глава государства Виктор Ющенко.

Если до мая эти законопроекты не будут приняты, в июне Украину могут внести в черный список FATF.