Нарушение ряда положений закона о сохранении банковской тайны в части, касающейся противодействия легализации незаконно полученных капиталов, инкриминируется двум дочерним структурам корпорации: базирующейся в Майами American Express Bank International и American Express Travel Realated Company из Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

Обе фирмы «согласились выплатить штрафы, не признавая правильности обвинений», но и не оспаривая их, отмечается в заявлении ФРС и ФИНСЕН.

Официальный представитель American Express Сюзан Этрэн заверила, что компания «в полной мере сотрудничает с правительством и понимает необходимость сохранения абсолютной бдительности в борьбе с „отмыванием“ денег». «Мы уже предприняли значительные усилия, чтобы укрепить свои программы в этой области, и мы продолжим этой делать», — заявила она.