Російська платіжна система A7, створена для проведення міжнародних розрахунків в умовах санкцій, змогла провести через глобальну банківську систему понад $6,9 млрд. Для цього використовували підставні компанії, підроблені документи та інші способи обходу фінансового контролю.

Про це йдеться у розслідуванні Financial Times, яке ґрунтується на сотнях тисяч внутрішніх документів A7.

A7 створили наприкінці 2024 року за участю російського державного «Промсвязьбанку» та молдовського бізнесмена Ілана Шора. «Промсвязьбанк» пов’язаний із російським оборонним сектором. Після відключення частини російських банків від SWIFT A7 позиціонувалася як інструмент для забезпечення міжнародних платежів російських компаній.

За даними FT, система використовувала понад 100 компаній у різних країнах, зокрема в Об’єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу, Киргизстані, Великій Британії та інших юрисдикціях. Через ці структури платежі потрапляли до банків, підключених до SWIFT, а далі могли використовуватися для оплати рахунків російських компаній за кордоном. Значна частина коштів зрештою надходила на рахунки в Китаї.

Журналісти виявили докази масштабного використання підроблених рахунків, корпоративних печаток та змінених митних кодів, щоб приховувати справжнє призначення платежів і обходити перевірки банків.

Зокрема, у внутрішньому листуванні A7 співробітники обговорювали платіж приблизно на $510 тисяч за 500 приладів нічного бачення для російського покупця. Щоб провести операцію через банківську систему, документи оформили так, ніби йдеться про закупівлю звичайного скла.

Financial Times також встановила, що з A7 були пов’язані операції через рахунки великих міжнародних банків, зокрема Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan та First Abu Dhabi Bank. Деякі з цих банків заявили, що не знали про справжній характер окремих операцій або вжили заходів після виявлення ризиків.

Таким чином, за даними розслідування FT, через міжнародну банківську систему за допомогою мережі A7 було проведено понад $6,9 млрд, попри санкційні обмеження щодо Росії.

Підготувала: Ніна Петрович