В Киеве сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, пресекли деятельность конвертационного центра. Против должностного лица одного из кредитных союзов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов в особо больших размерах) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины, передает ИА «НАШ ПРОДУКТ».

«Сотрудниками ГНА в г. Киеве установлена группа лиц, которые непосредственно участвовали в незаконной деятельности, а также 5 субъектов хоздеятельности, которые использовались в преступной схеме для предоставления легально действующим предприятиям (заказчикам) услуг по минимизации налогов и незаконной конвертации денежных средств», - сказано в сообщении ГНАУ.

Так, реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на предприятия с признаками фиктивности, которые, в свою очередь, перечисляли на счета одного из столичных кредитных союзов оплату по договорам поручительства на кредиты, ранее выданные физическим лицам. В дальнейшем средства снимались в виде наличности в банках и возвращались реально действующим предприятиям.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан курьер в момент выхода из банка. У него были изъяты $210 тыс. и 10 тыс. грн, чековые книги и счета по снятым наличным денежным средствам.

Во время обысков по адресу регистрации курьера оперативники изъяли печати и оригиналы регистрационных документов кредитного союза, копии регистрационных документов 7 субъектов хоздеятельности-резидентов и одного нерезидента, бухгалтерские документы, договоры на депозитное обслуживание собственных счетов на сумму свыше 1,6 млн грн, а также наличные на сумму 56 тыс. грн.

Для погашения нанесенного государству ущерба на имущество и ценности фигурантов наложен арест на сумму более 1,7 млн грн.

Ранее «Багнет» писал о том, что бухгалтер киевского ЧП «наварила» 18 млн грн.