Сотрудники налоговой милиции и прокуратура ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 390 миллионов гривен в Днепре. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан.

В ходе расследования стало известно о группе лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики столицы, Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных денег в наличные.

Для того, чтобы об их преступления не узнали, злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. После этого деньги оказывались у преступников за вычетом вознаграждения за услуги.

"В результате проведенных 40 обысков было обнаружено и изъято 165 000 гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово - хозяйственные документы. Кроме того, наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 000 гривен ", - отметил Билан.