Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 1,5 млн грн. Заказчиками его услугам были более 10 предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовывали теневые доходы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой при процессуальном руководстве прокуратуры пресекли в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более полутора миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что организовали конверт 3-ое местных жителей. Они зарегистрировали несколько фирм, через которые проводили для клиентов фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками "услуг" конвертационного были более 10-ти предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовывали теневые доходы.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли почти 100 тыс. грн, печати и штампы фиктивных предприятий, финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок. Заблокированы банковские счета, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб почти 8 млн грн.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.