Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила функционирование крупного конвертационного центра в Одессе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Злоумышленники проводили фиктивные операции по счетам, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил свыше 30 миллионов гривен. Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования "конверта", оцениваются более чем в 100 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с одним миллионом 326 тысячами гривен наличности, а впоследствии - еще четырех членов группировки.

Сообщается, что в ходе обысков в офисных помещениях "конверта", в помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более трех миллионов 750 тысяч гривен наличных. На счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

В настоящее время следственные действия продолжаются.