В начале мая прокуратура Кривого Рога по материалам Управления борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209-1 УК Украины. Фигуранткой дела стала руководительница одного из филиалов коммерческого банка, которая в течение 2010 - 2011 годов умышленно вносила ложные сведения в официальные документы (денежные чеки) по операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, сообщила пресс-служба правительства.

Налоговики установили, что в течение года со счета частного предприятия по чековой книжке, которая оформлена на директора, по указанию руководителя банковского филиала из кассы банка неоднократно выдавались наличные на общую сумму почти 4 млн грн. Всего предприятие провело 15 финансовых операций, которые должны подлежать обязательному финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Украины.

Таким образом, выполняя свои служебные обязанности и будучи ответственным финучреждения, руководитель банка предоставляла в специальный уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга заведомо недостоверную информацию.

В отношении руководительницы избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Ранее «Багнет» уже сообщал, что в Николаеве задержан банкир-мошенник.

Георгий Тальянин